大型中泰跨国高利贷团伙被查,3名中国籍人士落网
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导读:近日泰国移民局警方接到民众投诉称,有人利用多种APP(NEGU , NICE LOAN , CASH CARD , CASH LOAN)平台放贷,并且利息很高。经过深入调查得知,投资这些放贷平台的人是一群中国人,并雇佣泰国人放贷以及追债,其窝点就在曼谷邦坤天区。后来警方向曼谷以及吞武里刑法院申请搜查令,并进入塔康路天塔雷7号巷一家公司和位于Chongnonsri萨图芭拉迪41巷进行搜查,共抓捕了30名泰籍人员,缴获30台电脑、20部手机,还有20多个银行本。 近日泰国移民局警方接到民众投诉称,有人利用多种APP(NEGU , NICE LOAN , CASH CARD , CASH LOAN)平台放贷,并且利息很高。经过深入调查得知,投资这些放贷平台的人是一群中国人,并雇佣泰国人放贷以及追债,其窝点就在曼谷邦坤天区。后来警方向曼谷以及吞武里刑法院申请搜查令,并进入塔康路天塔雷7号巷一家公司和位于Chongnonsri萨图芭拉迪41巷进行搜查,共抓捕了30名泰籍人员,缴获30台电脑、20部手机,还有20多个银行本。 此外,还按照法院下发的逮捕令抓捕了3名中国人,分别是MS.WEI(34岁)、MS.HAI(30岁)、MR.YU(34岁),罪名都是“参与从事违法私人放贷行业,并且放贷利息高于法律规定值”。该案中有一名叫MS.WANG的,主要在中国主管一切放贷事宜;而MS.HAI则负责泰国银行账户注册、在泰注册公司和招聘员工等事宜;MR.YU则是WANG在泰国的业务代表,管理放贷和追债事宜;MS.WEI主管换钱、跨国汇款事宜。 按照泰国法律规定,违法放贷将被判处1-5年有期徒刑、罚款10万-50万泰铢;如果贷款利息高于法律规定,将被判处监禁不超过2年、罚款不超过20万泰铢。